公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-030

证券代码：874605 证券简称：尚华新材 主办券商：申万宏源承销保荐
河北尚华新材料股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：杜敬亮

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及 公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公告编号：2025-030

发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对相关制度进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 的相关公告。

序号 制度名称 公告编号

2.1 《股东会议事规则》 2025-033

2.2 《董事会议事规则》 2025-034

2.3 《信息披露管理制度》 2025-036

2.4 《利润分配管理制度》 2025-040

2.5 《关联交易管理制度》 2025-041

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-030

（三）审议通过《关于拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

为充分利用公司及合并范围内其他子公司（以下合称“公司”）的闲置自有资金及提高资金使用效率，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用阶段性闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品，提高公司现金资产的收益。公司在不超过人民币 1000 万元（含）的额度内使用闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资委托理财。

委托理财期限自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 的《关于拟使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。