公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-152

证券代码：874600 证券简称：千岸科技 主办券商：兴业证券
深圳千岸科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道 3186 号莲花广场 B 栋 1101

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何定先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-152

（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第 1-9 月审阅报告》（公告编号：2025-154）。
2.审计委员会意见

公司于 2025 年 11 月 20 日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，
审议通过《关于公司 2025 年第 1-9 月审阅报告的议案》，表决结果为同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴永平、方玲玲、朱忠敬对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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