公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-123

证券代码：874600 证券简称：千岸科技 主办券商：兴业证券
深圳千岸科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于
修订公司相关治理制度并需提交股东大会审议的议案》，尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳千岸科技股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为加强深圳千岸科技股份有限公司（以下简称“公司”）及相关主
体的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护公司及中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳千岸科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称承诺指公司、控股股东、实际控制人、股东、关联方、
收购人等公司有关主体（以下简称“承诺人”）就重要事项向公众或监管部门所做的承诺、保证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或

公告编号：2025-123

者监管部门所作的保证和相关解决措施。任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。

第二章 承诺管理

第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，
并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。
公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平台的专区披露。

第四条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防 范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、 担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）要求的其他内容。

第五条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项
及进展情况。

第三章 承诺人的权利与义务

第六条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，
不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。

当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

第七条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因
导致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺人应当及时通知公司并披露相关信

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息。

第八条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原
因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

上述变更方案应当提交股东会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。变更方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。

第四章 附则

第九条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规及公司章程的有关
规定执行。

第十条 本制度的有关条款与《公司法》等法律、行政法规或者公司章程的
规定相冲突的，按法律……
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