公告日期：2025-07-21

证券代码：874600 证券简称：千岸科技 主办券商：兴业证券
深圳千岸科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于
修订公司相关治理制度并需提交股东大会审议的议案》，尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳千岸科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范深圳
千岸科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《非上市公众公司监督管理办法》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳千岸科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本规则。

第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，对股
东会负责，向股东会报告工作。

第三条 董事会享有公司章程规定的职权，并在股东会的授权范围内行使职
权。

第四条 董事应根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行
职责。

第二章 董 事

第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。

第六条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未满的；

（七）被全国股转公司或者证券交易场所采取认定其为不适当人选的纪律处分，期限尚未届满；

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第七条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职
务。董事任期三年，董事任期届满，可连选连任。

董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东会不得无故解除其职务：

（一）本人提出辞职；

（二）出现国家法律、法规规定或公司章程规定的不得担任董事的情形；
（三）不能履行职责；

（四）因严重疾病不能胜任董事工作。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本规则的规定，履行董事职务。

在每届任期中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩余任期，即从股东会通过其董事提名之日起计算，至当届董事会任期届满后改选董事的股东会召开之日止。

第八条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第九条 董事在接受聘任前应当确保在任职期间能够投入足够的时间和精
力于董事会事务，切实履行董事应履行的各项职责。

第十条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务，
应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。
董事对公司负有如下忠实义务：

（一）不得侵占、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户……
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