公告日期：2025-07-21

证券代码：874600 证券简称：千岸科技 主办券商：兴业证券
深圳千岸科技股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司收购管理
办法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度
规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25
日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：
（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；
（2）所有“董事、监事、高级管理人员”调整为“董事、高级管理人员”；“经理和其他高级管理人员”调整为“高级管理人员”；
（3）删除部分条款中监事会、监事及相关表述，对应调整为审计委员会；
（4）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 称“《公司法》”）、《中华人民共和国券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 证券法》（以下简称“《证券法》”）、
有关规定，制订本章程。 中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）发布的《非上市公众
公司监督管理办法》《非上市公众公司
监管指引第 3 号——章程必备条款》，
以及全国中小企业股份转让系统有限
责任公司（以下简称“全国股转公
司”）发布的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》和其他有关规
定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人， 第七条 董事长为公司的法定代表人，
为执行公司事务的董事。 为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 责任，公司以其全部财产对公司的债务
承担责任。 承担责任。

第十二条 公司的经营宗旨：打造一系 第十二条 公司的经营宗旨：打造国际列国际知名品牌，让全球每个家庭都用 知名品牌，与全球用户共创有趣生活。上千岸的产品。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、借款等形式，为他人取得本公司或购买公司股份的人提供任何资助。 ……
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