公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-110

证券代码：874600 证券简称：千岸科技 主办券商：兴业证券
深圳千岸科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《深圳千岸科技股份有限公司章程》《深圳千岸科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳千岸科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事，对公司第二届董事会第十五次会议相关事项进行了审阅，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表独立意见如下:

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司取消监事会以及修订公司章程的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

二、《关于修订公司相关治理制度并需提交股东大会审议的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司制定和修订的各项制度的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

公告编号：2025-110

三、《关于修订公司相关治理制度并无需提交股东大会审议的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司制定和修订的各项制度的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳千岸科技股份有限公司
独立董事：吴永平、方玲玲、朱忠敬
2025 年 7 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。