公告日期：2026-05-28

国投证券股份有限公司

关于

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二〇二六年五月

声 明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐人”或“本保荐人”）接受莱阳市昌誉密封科技股份有限公司（以下简称“昌誉股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐人，就发行人本次发行出具本发行保荐书。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《北交所保荐业务管理细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）等有关法律、法规、业务规则和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的相关用语与《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司招股说明书》中的相关用语具有相同含义。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

国投证券作为昌誉股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐人，授权王芸女士与田竹女士担任保荐代表人，具体负责发行人本次发行的尽职推荐及持续督导等保荐工作。

两位保荐代表人的保荐业务执业情况如下：

王芸女士，国投证券投资银行部业务高级副总裁，保荐代表人，中国注册会计师，中国人民大学硕士。曾负责或参与的项目包括中石科技（300684）IPO 项目、国投电力（600886）非公开发行项目、桂林旅游（000978）非公开发行项目、昌誉股份（874597）新三板挂牌项目等。

田竹女士，国投证券投资银行部业务总监，保荐代表人，中国人民银行研究生部经济学硕士。曾负责或参与的项目包括中国人保（601319）IPO 项目、拓斯达（300607）IPO 项目、本钢板材（000761）公司债项目、桂林旅游（000978）非公开发行项目、国投电力（600886）非公开发行项目、国投资本可转债（600061）及永续债项目、丰乐种业（000713）向特定对象发行股票项目、迈科期货（870593）新三板挂牌项目、江西银行吸收合并景德镇银行财务顾问项目、湖南黑金时代改制项目等。

王芸女士和田竹女士熟练掌握保荐业务相关的专业知识，最近 5 年内具备
36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 12 个
月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚。
二、项目协办人及其他项目组成员

本次发行项目协办人为周耘竹，其他项目组成员有朱朗铨、吴赛维。

周耘竹女士，国投证券投资银行部项目经理，中央财经大学硕士。参与的项目主要包括：三联锻造（001282）IPO 项目及可转债项目、星源卓镁（301398）可转债项目、昌誉股份（874597）、位智天下（872156）、新柏石（871534）新三板挂牌及股票定向增发项目等。

三、发行人基本情况
（一）发行人概况

公司全称 莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

英文全称 Laiyang Changyu Sealing Technology Co., Ltd

统一社会信用代码 913706821697891153

法定代表人 杜福广

注册资本 4,861.5126 万元

全国股转系统挂牌日 2024 年 10 月 11 日

证券代码 874597

证券简称 昌誉股份

股份总数 48,615,126 股

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