公告日期：2026-05-18

北京德和衡律师事务所

关于莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

二〇二六年五月

中国 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 501 号上海中心 62 层
Tel：(+86 21) 68867180 邮编：201404

目录

正文...... 2
一、本次股东会的召集与召开程序...... 2
二、出席股东会人员的资格...... 3
三、本次股东会的议案...... 4
四、本次股东会的表决程序...... 4
五、结论意见...... 6

北京德和衡律师事务所

关于莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

德和衡证见意见(2026)第 00093 号
致：莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的规定以及《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京德和衡律师事务所（下称“本所”）接受莱阳市昌誉密封科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所律师见证公司 2025 年年度股东会（下称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席本次股东会，并审阅了公司提供的关于召开本次股东会的有关文件的原件与复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的通知公告、会议议程、会议议案、登记簿、表决票、会议记录及会议决议等文件，同时审阅了公司就有关事实的陈述和说明。

本法律意见书仅就公司本次股东会所涉及的法律问题发表意见，并仅供公司为本次股东会之目的而使用。本所同意公司将本法律意见书随本次股东会决议一并公告，并依法对发表的法律意见承担责任。

正文

一、本次股东会的召集与召开程序

（一）本次股东会的召集程序

本次股东会由公司董事会召集并召开。公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届
中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com

董事会第十五次会议，就本次股东会的召开作出决议，并于 2026 年 4 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布本次股东会通知公告。前述会议通知公告中载明了本次股东会的召开时间、地点、方式、股权登记日、会议审议的事项、出席会议的对象、表决权、会议登记方法等事项。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场会议的方式进行，并于 2026 年 5 月 15 日上午 9 时在莱
阳市昌誉密封科技股份有限公司会议室召开。

本所律师认为，公司于本次股东会召开 20 日前由公司董事会发布了会议通
知，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，与会议召开日期即 2026 年 5 月 15 日之间
的间隔不多于 7 个转让日，会议实际召开时间、地点、方式、审议事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席股东会人员的资格

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人

出席本次股东会现场的股东有杜胜、张日环、杜福广、杜福红、上海昌誉松辰技术集团有限公司（以下简称“昌誉集团”）、济南侨梦苑源创创业投资合伙企业（有限合伙）【以下简称“济南侨梦”】和青岛昌誉密封企业管理咨询合伙企业（有限合伙）【以下简称“昌誉合伙”】，代表公司股份数为 4860.5126 万股，占公司总股本的 99.98%。

（二）出席会议的其他人员

公司全部董事、部分高级管理人员及信息披露事务负责人出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

本所律师认为，上述出席及列席本次股东会人员的资格……
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