公告日期：2026-05-18

证券代码：874597 证券简称：昌誉股份 主办券商：国投证券
莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票及电子通讯方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数48,605,126 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及公司 2025 年年
度报告，本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,605,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

对《2025 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,605,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

对《2025 年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,605,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

对《2026 年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,605,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,605,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报
告的议案》

1.议案内容：

对《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》进行审议。

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