公告日期：2026-04-22

证券代码：874597 证券简称：昌誉股份 主办券商：国投证券
莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

关于确认报告期内关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因莱阳市昌誉密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定需对公司治理予以规范。就公司最近三年发生的关联交易，提请审议确认。
（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 21 日，公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关
于确认报告期内关联交易事项的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。

2026 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于确认报
告期内关联交易事项的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事杜胜、杜福广、
石芳芳、李力、孔德成已回避表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避 5 票。公司现任独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海昌誉松辰技术集团有限公司

住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 2201 室 JT3946

注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 2201 室 JT3946

注册资本：2,057.7 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；企业管理咨询；物联网技术研发；工业互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：杜胜

控股股东：杜胜、杜福广、杜福红、张日环

实际控制人：杜胜

关联关系：昌誉股份的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：杜胜

住所：山东省莱阳市旌旗西路 449 号 5 号楼 3 单元 301 号

关联关系：昌誉股份实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。
（二）交易定价的公允性

上述公司与关联方的交易属于公司正常的经营业务，符合公司的业务需要，交易条件公平、合理，交易定价客观、公允，且按照市场公允价格进行交易，对公司独立性无影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1.经常性关联交易

单位：万元

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

关键管理人员薪酬 515.78 558.48 509.65

2.偶发性关联交易

（1）公司及子公司作为被担保方

单位：万元

担保方 担保金额 起始日 到期日 是否已经
履行完毕

500.00 2025/9/9 2026/9/8 否

500.00 2025/9/18 2026/9/17 否

500.00 2025/10/22 2026/10/21 否

上海昌誉松辰技术集团有限公 500.00 2025/11/21 2026……
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