公告日期：2026-04-22

证券代码：874597 证券简称：昌誉股份 主办券商：国投证券
莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日以微信方式发出

5.会议主持人：杜胜

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

对《2025 年度董事会工作报告》进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

对《2025 年度总经理工作报告》进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于申请办理一照多址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“莱阳市长江路 86 号”，并对《公司章程》对应部分进行修
订。本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露
的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-103）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2025 年年度股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及公司 2025 年
年度报告，本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统披露的《2025 年年度报告》及其摘要。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

对《2025 年度财务决算报告》进行审议。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于审议<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

对《2026 年度财务预算报告》进行审议。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

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