公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-033

证券代码：874597 证券简称：昌誉股份 主办券商：国投证券
莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：杜胜

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立公司第二届董事会专门委员会并选举委员的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。公司第二届董事

公告编号：2026-033

会各专门委员会委员及主任委员组成如下:

（1）审计委员会：刘嘉厚(独立董事、主任委员）、石芳芳（职工董事）、姜福晓（独立董事）

（2）提名委员会：侯芹忠（独立董事、主任委员）、孔德成（董事、副总经理）、姜福晓（独立董事）

（3）薪酬与考核委员会：姜福晓（独立董事、主任委员）、杜胜（董事长）、刘嘉厚（独立董事）

（4）战略委员会：杜福广（副董事长兼总经理、主任委员）、李力（董事、副总经理）、侯芹忠（独立董事）

公司第二届董事会各专门委员会委员，自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起生效，任期与公司第二届董事会任期一致。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人刘嘉厚先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

为强化公司财务监督与内部控制，保障财务报告的真实性、完整性，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，特拟定《审计委员会工作细则》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-033

（三）审议通过《关于制定<提名委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司董事、监事及高级管理人员的提名与任职审查程序，确保选聘人员符合公司发展需求，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，特拟定《提名委员会工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<战略委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，明确董事会战略发展委员会的职责权限与运作流程，提升公司战略决策的科学性与专业性，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，特拟定《战略委员会工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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