公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-010

证券代码：874597 证券简称：昌誉股份 主办券商：国投证券
莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2026 年 1 月 22 日公司第二届董事
会第十二次会议审议并通过了《关于提名刘嘉厚为公司独立董事候选人的议案》《关于提名侯芹忠为公司独立董事候选人的议案》《关于提名姜福晓为公司独立董事候选人的议案》。

提名刘嘉厚先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯芹忠先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜福晓先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟设立独立董事，并提名刘嘉厚先生、侯芹忠先生、姜福晓先生为公司独立董事候选人，任

公告编号：2026-010

期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的关于董事、高级管理人员的任职要求。
（三）新任董监高人员履历

刘嘉厚先生，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1975
年 4 月至 1979 年 11 月，任黄县草泊煤矿会计、财务科长职务；1979 年 11 月至 1994
年 5 月，任龙口市洼东煤矿财务科长、总会计师、经营副矿长；1994 年 5 月至 2003 年
5 月，任烟台东方会计事务所西城分所所长；2003 年 5 月至 2008 年 5 月，任道恩集团
有限公司副总裁；2007 年 9 月至 2014 年 5 月，任滨化集团股份有限公司独立董事；2009
年 9 月至 2015 年 9 月，任朗源股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至 2023 年 5 月，
任山东道恩高分子材料股份有限公司监事；2014 年 3 月至 2020 年 3 月，任山东南山铝
业股份有限公司独立董事；2016 年 6 月至 2022 年 6 月，任山东民和牧业股份有限公司
独立董事；2022 年 1 月至今，任朗源股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，任山
东南山智尚科技股份有限公司独立董事。

姜福晓先生，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2007 年 11 月至 2010 年 9 月，任吉林市昌邑区人民法院助理审判员；2010 年 9 月至 2014
年 7 月，在对外经济贸易大学就读法学博士；2014 年 7 月至 2019 年 1 月，任烟台大学
法学院讲师；2019 年 2 月至今，任烟台大学法学院副教授。

侯芹忠先生，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2019 年 4 月至今，历任哈尔滨工业大学（威海）汽车工程学院交通工程系讲师、系副主任、副教授、系主任、博士生导师。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

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