公告日期：2026-01-26

证券代码：874597 证券简称：昌誉股份 主办券商：国投证券
莱阳市昌誉密封科技股份有限公司总经理工作制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了
《关于修定<总经理工作制度>的议案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

总经理工作制度

第一章 总则

第一条 为规范公司经理层的生产经营管理工作和行为，确保经理层有效履行管理职能并高效运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，制定本工作制度。

第二条 公司的日常经营管理实行总经理负责制，全面负责公司的生产经营管理工作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责；副总经理、财务负责人等其他高级管理人员协助总经理工作。

第三条 公司依法设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议。公司根据需要设置副总经理若干名、财务负责人一名。

第二章 任职资格及任免

第四条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉本公司相关行业的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）有较强的使命感及责任感，同时具备较强的执行力和积极开拓的进取精神。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）处以证券市场禁入处罚或者认定为不适当人选，期限未满的；

（七）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称全国股转公司）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他内容。

第六条 本制度第五条适用于公司副总经理、财务负责人等高级管理人员。公司财务负责人作为高级管理人员，除符合上述规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或
者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第七条 总经理及其他高级管理人员每届任期为三年，可连聘连任。

第三章 高级管理人员的职责和分工

第八条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司年度用工作计划和职工的聘用和解聘；

（九）在董事会委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜；
（十）公司章程或董事会授予的其他职权。

公司在决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等《公司章程》规定的事项时，达到董事会审核标准的，应按程序提交董事会批准，达到股东会审核标准的，应在董事会审议通过后提请股东会审议批准，未达到董事会审核标准的，由总经理审批。
第九……
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