公告日期：2026-01-26

证券代码：874597 证券简称：昌誉股份 主办券商：国投证券
莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除原《公司章程》中“监事会”章节，删除部分条款中涉及“监事”“监事会”的相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；上述修订因涉及条目众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，部分修订不再逐项列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整。

上述共性调整因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十七条第一款 股东会由董事 第七十七条第一款 股东会由董事
长主持。董事长不能履行职务或不履行 长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一 职务时，由副董事长主持，副董事长不
名董事主持。 能履行职务或者不履行职务时，由过半

数的董事共同推举的一名董事主持。

第八十八条第五款 公司董事会、 第八十八条第五款 公司董事会、
持有 1%以上已发行有表决权股份的股 独立董事、持有 1%以上已发行有表决权东或者依照法律法规或者中国证监会 股份的股东或者依照法律法规或者中的规定设立的投资者保护机构可以公 国证监会的规定设立的投资者保护机开征集股东投票权。征集股东投票权应 构可以公开征集股东投票权。征集股东当向被征集人充分披露具体投票意向 投票权应当向被征集人充分披露具体等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相
式征集股东投票权。 有偿的方式征集股东投票权。

第一百零五条 董事由股东会选举 第一百零五条 非职工代表董事由
或更换，并可在任期届满前由股东会解 股东会选举或更换，并可在任期届满前除其职务。董事任期三年，任期届满， 由股东会解除其职务。董事任期三年，
可连选连任。 任期届满，可连选连任。

职工代表董事由职工代表大会选
举产生或更换。

第一百一十八条董事会由7名董事 第一百一十八条 董事会由 9 名董
组成，公司设董事长 1 人，副董事长 1 事组成，其中独立董事 3 名，职工代表
人。 董事 1 名。非职工代表董事由股东会选
举产生，职工代表董事由职工代表大会
选举产生。公司设董事长 1 人，副董事
长 1 人。

第一百二十六条 董事长行使下列 第一百二十六条 董事长行使下列
职权： 职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会 （一）主持股东会和召集、主持董事会
会议； 会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件和其他应由 （三）提名公司总经理、董事会秘书人
公司董事长签署的其他文件； 选，提交董事会任免；

（四）董事会授予的其他职权。 （四）签署董事会重要文件和其他应由

公司董事长签署的其他文件；

（五）董事会授予的其他职权。

第一百三十九……
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