公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-011

证券代码：874597 证券简称：昌誉股份 主办券商：国投证券
莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日 以微信方式发出

5.会议主持人：丁鹏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合

公告编号：2026-011

公司实际情况，公司取消监事会，在董事会下设立董事会审计委员会，监事会职权将由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会后，即免除公司第二届监事会成员丁鹏、接金峰和黄丽宁三位同志监事职务，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第二届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《第二届监事会第八次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。