公告日期：2026-01-26

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第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以微信方式发出
5.会议主持人：杜胜

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国
股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，在董事会下设立董事会审计委员会，监事会职权将由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会后，即免除公司第二届监事会成员丁鹏、接金峰和黄丽宁三位同志监事职务，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第二届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名刘嘉厚为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，为完善公司治理结构，保障董事会决策的独立性与专业性，优化董事会成员构成，公司董事会经审慎考察、资格审查及充分讨论，认为刘嘉厚先生符合独立董事任职资格，具备履职所需的专业能力与独立性，拟提名其为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名侯芹忠为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，为完善
公司治理结构，保障董事会决策的独立性与专业性，优化董事会成员构成，公司董事会经审慎考察、资格审查及充分讨论，认为侯芹忠先生符合独立董事任职资格，具备履职所需的专业能力与独立性，拟提名其为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名姜福晓为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，为完善公司治理结构，保障董事会决策的独立性与专业性，优化董事会成员构成，公司董事会经审慎考察、资格审查及充分讨论，认为姜福晓先生符合独立董事任职资格，具备履职所需的专业能力与独立性，拟提名其为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.议案内容：

为落实《中华人民共和国公司法》规定，优化公司治理结构，拟修订《公司章程》，新增独立董事、董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会相关条款，删除监事会相关条款等。公司章程的附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》相应修改。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

为落实《公司法》《挂牌公司治理规则》及公司《公司章程》等要求，规范独立董事履职，特拟定本制度。
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