公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-037

证券代码：874597 证券简称：昌誉股份 主办券商：国投证券
莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数48,605,126 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-037

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司经营范围为：“一般项目：密封件制造；密封件销售；橡胶制品制造； 橡胶制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发； 汽车零配件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设 备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；新材料技术研发；模具制造；模 具销售；五金产品制造；五金产品零售；企业管理咨询；电子元器件制造；电 子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售； 货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
现修改为“一般项目：密封件制造；密封件销售；橡胶制品制造；橡胶制 品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零 配件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售； 通用设备制造（不含特种设备制造）；新材料技术研发；模具制造；模具销售； 五金产品制造；五金产品零售；企业管理咨询；电子元器件制造；电子元器件 批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；货物进 出口。许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准)（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）”。

同时相应修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,605,126 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-037

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件
《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》
莱阳市昌誉密封科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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