公告日期：2026-02-02

证券代码：874596 证券简称：牛牌机电 主办券商：西南证券
江苏牛牌机械电子股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘群信先生

6.会议列席人员：财务总监姚卫江

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与西南证券股份有限公司充分
沟通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东会审议通过后，与西南证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司《关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与国泰海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议
案》
1.议案内容：

公司因发展战略需要，经过审慎调研，拟与承接主办券商国泰海通证券股份有限公司签署持续督导协议，自该协议生效之日起，将由国泰海通证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更
换相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更工作，现提请股东会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关材料、变更备案及其他事项。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名刘群信为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名刘群信担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国俊、顾平对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名印光耀为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公……
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