公告日期：2025-09-24

证券代码：874596 证券简称：牛牌机电 主办券商：西南证券
江苏牛牌机械电子股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）因为取消监事会，所以修改了涉及“监事”“监事会”相关表述；

2、无实质性修订条款，主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护江苏牛牌机械电子 第一条 为维护江苏牛牌机械电子
股份有限公司(以下简称“公司”或“本 股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益， 公司”)、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人 权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》(以下简称“《公司 华人民共和国公司法》(以下简称“《公
法》”)、《中华人民共和国证券法》(以 司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公 下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监 司监督管理办法》《非上市公众公司监
管指引第 3 号--章程必备条款》《全国 管指引第 3 号--章程必备条款》《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规、规范性 规则》和其他有关法律、法规、规范性
文件，制订本章程。 文件，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的董事辞任的,视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的,公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部资产对担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的束力的文件。公司、股东、董事、监事、 文件。公司、股东、董事、高级管理人高级管理人员之间涉及章程规定的纠 员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行纷，应当先行通过协商解决。协商不成 通过协商解决。协商不成的，通过诉讼
的，通过诉讼解决。 解决。

第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的董事会秘书、财务总 员是指公司的总经理、副总经理、财务监以及董事会同意设置并确定为高级 负总监、董事会秘书和本章程规定的其

管理人员的其他公司管理人员。 他人员。

第十四条 公司的股份采取记名股 第十六条 公司的股份采取股票的
票的形式，并应当记载发起人、股东的 形式。
名称及姓名，不得另立户名或以代表人
姓名记名。

第十五条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应……
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