公告日期：2025-05-16

证券代码：874596 证券简称：牛牌机电 主办券商：西南证券
江苏牛牌机械电子股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

扬州市邗江区荷叶西路 9 号江苏牛牌机械电子股份有限公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘群信
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 3800
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

江苏牛牌机械电子股份有限公司董事会按照设立时的工作计划和议事规 则，开拓创新、勤勉尽责，踏实工作，保证了公司持续、稳定、快速的发展。 2024 年度，公司董事会积极带领公司完成了公司年度经营目标及各项工作任 务，并取得了良好的经营业绩。现公司《2024 年度董事会工作报告》编制完成。2.议案表决结果：

普通股同意股数 3800 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

江苏牛牌机械电子股份有限公司监事会按照设立时的工作计划和议事规 则，本着向股东、公司及员工负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权 和义务。2024 年度，公司监事会成员列席了股东大会和董事会，对公司各项重 大事项的决策程序、合规性进行了监查，对公司财务状况进行有效的监督和财 务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督， 有效发挥了监事会职能。现公司《2024 年度监事会工作报告》编制完成。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3800 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>议案》

1.议案内容：

《江苏牛牌机械电子股份有限公司 2024 年年度报告》（以下简称《2024 年
年度报告》）已按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司信息披露规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规 定编制完毕。

具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏牛牌机械电子股份有限公司 2024 年年度 报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3800 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，公司基于 2024 年度实际经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3800 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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