公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-156

证券代码：874595 证券简称：中塑股份 主办券商：国信证券
广东中塑新材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：朱怀才

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-156

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对前
期会计差错进行了更正，并对 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6
月财务报表及个别财务报表进行了追溯修改，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正进行了专项说明，并出具了《关于广东中塑新材料股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东中塑新材料股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-158）、《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东中塑新材料股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-159）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2025-160）
2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、王茂祺、赵建青对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于更正 2024 年年度报告及其摘要、2025 年半年度报告的议
案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，经公司谨慎审查，公司决定对 2024 年年度报告及其摘要、2025 年半年度报告的有关信息进行更正。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-156

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告及其摘要更正公告》（公告编号：2025-161）、《2024 年年度报告》（更正后）（公告编号：2025-162）、《2024 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2025-163）、《2025年半年度报告更正公告》（公告编号：2025-164）、《2025 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2025-165）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、王茂祺、赵建青对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过……
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