公告日期：2025-12-24

证券代码：874594 证券简称：裕田霸力 主办券商：中泰证券
广东裕田霸力科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：珠海市金湾区南水镇浪湾路 18 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱伟平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数85,606,110 股，占公司有表决权股份总数的 99.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘冰为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会提名刘冰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，公司已对上述独立董事候选人的任职资格进行审查，确认其符合相关法律法规规定的任职条件和独立性要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数85,606,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名阮文红为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会提名阮文红女士为公司第五届董事会独立董事候选人，公司已对上述独立董事候选人的任职资格进行审查，确认其符合相关法律法规规定的任职条件和独立性要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数85,606,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》相关规定，为优化公司治理结构、提高决策效率，公司拟取消监事会，不再设立监事会及监事职位；由董事会下设的审计委员会履行原监事会职责，相应废除《监事会议事规则》并修订《公司章程》，并授权董事会办理工商变更登记及备案手续。该议案内容详见公司于
2025 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）

2.议案表决结果：

普通股同意股数85,606,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《广东裕田霸力科技股份有限公司股东会议事规则》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及
相关治理制度部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会制度》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数85,606,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃……
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