公告日期：2025-12-09

证券代码：874594 证券简称：裕田霸力 主办券商：中泰证券
广东裕田霸力科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邱伟平先生

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名刘冰为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会提名刘冰女士为公司第五届董事会独立董
事候选人，公司已对上述独立董事候选人的任职资格进行审查，确认其符合相关法律法规规定的任职条件和独立性要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提名阮文红为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会提名阮文红女士为公司第五届董事会独立董事候选人，公司已对上述独立董事候选人的任职资格进行审查，确认其符合相关法律法规规定的任职条件和独立性要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立公司董事会各专门委员会的议案》
1.议案内容：

根据《广东裕田霸力科技股份有限公司章程》及董事会议事规则，在公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的四个专门委员会。其中战略委员会由邱伟平、刘冰、阮文红组成，召集人为邱伟平。
审计委员会由林华玉、刘冰、阮文红组成，召集人为刘冰。提名委员会由邱伟平、刘冰、阮文红组成，召集人为邱伟平。薪酬与考核委员会由罗琦、刘冰、阮文红组成，召集人为罗琦。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定公司董事会各专门委员会工作细则的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，保证公司董事会各专门委员会能够合法有效地履行其职责，公司根据《中华人民共和国公司法》及《广东裕田霸力科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定《广东裕田霸力科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《广东裕田霸力科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《广东裕田霸力科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》和《广东裕田霸力科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》相关规定，为优化公司治理结构、提高决策效率，公司拟取消监事会，不再设立监事会及监事职位；由董事会下设的审计委员会履行原监事会职责，相应废除《监事会议事规则》并修订《公司章程》，并授权董事会办理工商变更登记及备案手续。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<广东裕田霸力科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及相关治理制度部分条款。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ www.neeq.com.cn）的《股东会制度》（公告编号：2025-……
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