公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-010

证券代码：874594 证券简称：裕田霸力 主办券商：中泰证券
广东裕田霸力科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：与会董事共同推举邱伟平先生主持

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举邱伟平先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举邱伟平先生为公司董事长，任期三年，为连任，自本次会议审议通过之日起至

公告编号：2025-010

第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任邱伟平先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任邱伟平先生为公司总经理，任期三年，为连任，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任罗琦先生为公司分管销售副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任罗琦先生为公司分管销售副总经理，任期三年，为连任，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任黄伟东先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘

公告编号：2025-010

任黄伟东先生为公司财务负责人，任期三年，为连任，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任唐卫东先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任唐卫东先生为公司董事会秘书，任期三年，为连任，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东裕田霸力科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广东裕田霸力科技股份有限公司
董事会
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