公告日期：2025-12-03

证券代码：874592 证券简称：捷希科技 主办券商：国泰海通
南京捷希科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京捷希科技股份有限公司公司章程》中关于召开临时股东会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式不存在需要说明的其他事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874592 捷希科技 2025 年 12 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于拟修订<公司章程>的

1

议案》

审议《关于修订公司<股东会议事

2

规则>的议案》

审议《关于修订公司<董事会议事

3

规则>的议案》

审议《关于修订公司<信息披露管

4

理制度>的议案》

审议《关于废止公司<监事会议事

5

规则>的议案》

公司拟修订公司章程，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企
业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）

公司拟修订股东会议事规则，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国
中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的 《关于修订公司<股东会议事规则>》（公告编号：2025-018）

公司拟修订董事会议事规则，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国
中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的 《关于修订公司<董事会议事规则>》（公告编号：2025-019）

公司拟修订信息披露管理制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全
国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于修订公司<信息披露管理制度>》（公告编号：2025-020）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证……
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