公告日期：2026-09-14

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：国联民生承销保荐
广东日信高精密科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广东日信高精密科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：公司董事长陈保明

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年上半年财
务报表进行审计及出具了标准无保留意见的《广东日信高精密科技股份有限公
司 2026 年半年度审计报告》，详见公司于 2026 年 9 月 14 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《广东日信高精密科技股份有限公司 2026 年半年度审计报告》（公告编号 2026-127）。
2.审计委员会意见

经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及《广东日信高精密科技股份有限公司章程》的规定，
公司对截至 2026 年 6 月 30 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自
我评价，编制了《广东日信高精密科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，
详见公司于 2026 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn） 披露的《广东日信高精密科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号 2026-138）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东日信高精密科技股份有
限公司内部控制审计报告》，详见公司于 2026 年 9 月 14 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《广东日信高精密科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号 2026-128）。
2.审计委员会意见

经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将本议案提交
公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年 1-6 月非经常性损益表及鉴证报告的议案》1.议案内容：

根据有关法律、法规及《广东日信高精密科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了 2026 年 1-6 月非经常性损益明细表。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了审核，并出具了《广东日信高精密科技股份有限公司 2026 年 1-6 月非经常性损益的鉴证报告》，详见公
司于 2026 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《广东日信高精密科技股份有限公司 2026 年 1-6 月非经常性损益的鉴证报告》（公告编号 2026-129）。
2.审计委员会意见

经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过……
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