公告日期：2026-06-23

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：国联民生承销保荐
广东日信高精密科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈保明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数22,505,601 股，占公司有表决权股份总数的 73.85%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,166,666 股，占公司有表决权股份总数的 3.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司规范及完善公司治理需要，公司拟修订《公司章程》的相关内
容。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第二十三条 公司的股份可以 第二十三条 公司的股份可以依法转让。

依法转让。 公司被收购时，收购人不需要向公司全体股

东发出全面要约收购，但应按照法律、法

规、规范性文件的规定履行相关信息披露、

备案、申报等义务，不得损害公司和公司股

东的合法权益。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监
督管理部门登记为准。同时，提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理
后续市场监督管理部门变更登记手续。

本议案由公司股东珠海市奇创投资合伙企业（有限合伙）提出，已经公司 第一届董事会第二十二次会议审议通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,505,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况

议案内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公 告（提供网络投票）》（公告编号 2026-078）
1. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 非独立董事陈保明 22,505,601 100% 是

2.2 非独立董事曾信明 22,505,601 100% 是

2.3 非独立董事温小华 22,505,601 100% 是

2.4 非独立董事曾广春 22,505,601 100% 是

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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