公告日期：2026-06-22

公告编号：2026-095

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：国联民生承销保荐

广东日信高精密科技股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

我们作为广东日信高精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《广东日信高精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，对公司第一届董事会第二十三次会议相关事宜发表独立意见如下：

一、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

经审阅，我们认为：公司编制的内部控制自我评价报告客观反映了公司内部控制的真实情况及评价了公司内部控制的有效性；立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《内部控制鉴证报告》，客观地反映了公司内部控制及运营管理状况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

二、《关于公司最近三年非经常性损益表及鉴证报告的议案》

经审阅，我们认为：公司编制的 2023 年度、2024 年度和 2025 年度非经常
性损益明细表客观、公允地反映了公司最近三年的非经常性损益情况，各期非经常性损益表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核后并出具鉴证报告，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

三、《关于更正公开转让说明书的议案》

公告编号：2026-095

经审阅，我们认为：为确保公司信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，公司对《公开转让说明书》相关内容进行更正，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

四、《关于更正公司定期报告的议案》

经审阅，我们认为：公司对 2024 年年度报告、2025 年年度报告、2026 年
一季度报告相关信息更正，符合确保信息披露准确性的需要，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计和差错更正》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情况。

综上，我们一致同意该议案。

五、《关于前期会计差错更正的议案》

经审阅，我们认为：公司对 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-
6 月、2025 年度和 2026 年一季度财务数据的前期会计差错进行更正并追溯调整，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对会计差错事项进行了鉴证，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，更新后的财务报表更能准确反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情况。

综上，我们一致同意该议案。

广东日信高精密科技股份有限公司
独立董事：刘火旺、张雷、邵挺杰
2026年 6月 22 日

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