公告日期：2026-06-22

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：国联民生承销保荐
广东日信高精密科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长陈保明

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司对截至 2025 年12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价，编制了《广东日信高精密科技股
份有限公司内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，详见公司于2026年6月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号 2026-102）。
2.审计委员会意见

经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了 2023 年度、2024 年度和 2025 年度非经常性损益明细表。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了审核，并出具了《广东日信高精密科技股份有限公司最近
三年非经常性损益的鉴证报告》，详见公司于 2026 年 6 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号 2026-103）。
2.审计委员会意见

经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于更正公开转让说明书的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）披露了《公开转让说明书（更正后）》。
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、业务规则的规定，为保证信息披露的准确性，公司现决定对于《公开转让说明书（更正后）》中
相关信息进行更正。详见公司于 2026 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书（更正后）》（公告编号2026-104）。
2.审计委员会意见

经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于更正公司定期报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计和差错更正》等相关规定，对 2024 年年度报告、2025 年年度报告、2026 年一季度报告相关财务数据进行差错更正。为确保信息披露的真实、准确和完整，维……
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