公告日期：2026-06-11

公告编号：2026-092

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：国联民生承销保荐
广东日信高精密科技股份有限公司

关于 2026 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广东日信高精密科技股份有限公司定于 2026 年 6 月 22 日召开 2026 年第二
次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 6 月 16 日，有关会议事项详见公司于
2026 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-078。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 6 月 10 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 47.4451%已发
行有表决权股份的股东珠海市奇创投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于
拟修订《公司章程》的议案》，提请在 2026 年 6 月 22 日召开的 2026 年第二次临
时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据公司规范及完善公司治理需要，公司拟修订《公司章程》的相关内 容。具体修订（新增）内容如下：

修订前 修订后

公告编号：2026-092

第二十三条 公司的股份可以 第二十三条 公司的股份可以依法转让。

依法转让。 公司被收购时，收购人不需要向公司全体股

东发出全面要约收购，但应按照法律、法

规、规范性文件的规定履行相关信息披露、

备案、申报等义务，不得损害公司和公司股

东的合法权益。

除上述修订（新增）外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以 市场监督管理部门登记为准。同时，提请股东会授权董事会或董事会授权人士 办理后续市场监督管理部门变更登记手续。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东股东珠海市奇创投资合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东股东珠海市奇创投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 6 月 5 日公告的原股东会会议通知
事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章 √

公告编号：2026-092

程>的议案》

累积投票议案：选举董事

2 非独立董事选举 应选人数 4 人

2.1 非独立董事陈保明 √

2.2 非独立董事曾信明 √

2.3 非独立董事温小华 √

2.4 非独立董事曾广春 √

3 独立董事选举 ……
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