公告日期：2026-06-11

公告编号：2026-089

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：国联民生承销保荐
广东日信高精密科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广东日信高精密科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长陈保明

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司规范及完善公司治理需要，公司拟修订《公司章程》的相关内 容。具体修订内容如下：

公告编号：2026-089

修订前 修订后

第二十三条 公司的股份可以 第二十三条 公司的股份可以依法转让。

依法转让。 公司被收购时，收购人不需要向公司全体股

东发出全面要约收购，但应按照法律、法

规、规范性文件的规定履行相关信息披露、

备案、申报等义务，不得损害公司和公司股

东的合法权益。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监
督管理部门登记为准。同时，提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理
后续市场监督管理部门变更登记手续。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请增加 2026 年第二次临时股东会会议临时提案的议案》1.议案内容：

董事会拟提请增加 2026 年第二次临时股东会会议临时提案，具体情况如
下：

一、会议召开基本情况

公司定于 2026 年 6 月 22 日召开 2026 年第二次临时股东会会议，有关会
议事项详见公司于 2026 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公 告（提供网络投票）》，公告编号：2026-078。

二、增加临时提案的情况说明

2026 年 6 月 10 日，本次股东会会议召集人董事会收到单独持有公司
47.4451%已发行有表决权股份的股东珠海市奇创投资合伙企业（有限合伙）书

公告编号：2026-089

面提交的《关于提请增加公司 2026 年第二次临时股东会会议临时提案的函》，
提请在 2026 年 6 月 22 日召开的 2026 年第二次临时股东会会议中增加临时提
案。

除了上述增加临时提案外，于 2026 年 6 月 5 日公告的原股东会会议通知
事项不变。

三、增加临时提案后的会议审议事项

1.《关于拟修订<公司章程>的议案》

2.《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

（1）子议案 1：选举陈保明先生为公司第二届董事会非独立董事

（2）……
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