公告日期：2026-06-08

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：国联民生承销保荐
广东日信高精密科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈保明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数23,840,038 股，占公司有表决权股份总数的 78.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股
份总数 2,501,103 股，占公司有表决权股份总数的 8.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》。（公告编 号：2026-024）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,501,103 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》。（公告编号：2026-025）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,501,103 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市后三年股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》。（公告编号：2026-

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,038 股，占出……
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