公告日期：2026-06-05

公告编号：2026-076

证券代码：874591 证券简称：XD 日信高 主办券商：国联民生承销保荐
广东日信高精密科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广东日信高精密科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长陈保明

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-076

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 法律法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司第一届董事会提名， 公司董事会拟提名陈保明先生、温小华先生、曾信明先生、曾广春先生为公司 第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东 会审议通过之日起开始计算。本议案设如下子议案：

1.1 选举陈保明先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.2 选举温小华先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.3 选举曾信明先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.4 选举曾广春先生为公司第二届董事会非独立董事。

以上候选人经过股东会决议后，将与股东会选举产生的独立董事以及职工 代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 法律法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司第一届董事会提名， 公司董事会拟提名刘火旺先生、邵挺杰先生、张雷先生为公司第二届董事会独 立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 开始计算。本议案设如下子议案：

1.1 提名刘火旺为公司第二届董事会独立董事；

1.2 提名邵挺杰为公司第二届董事会独立董事；

1.3 提名张雷为公司第二届董事会独立董事。

公告编号：2026-076

以上候选人经过股东会决议后，将与股东会选举产生的非独立董事以及职 工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公 告（提供网络投票）》。（公告编号：2026-078）
2.回避表决情况：
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