公告日期：2026-04-08

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：国联民生承销保荐
广东日信高精密科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于公司业务发展考虑，公司控股子公司广东鸿晟达高精密制造有限公司 （下称“鸿晟达高精密”）拟以 820 万元现金购买厦门鸿晟达金属科技有限公 司（下称“厦门鸿晟达”）82%的股权；购买上述股权后，鸿晟达高精密将进一
步对厦门鸿晟达增资 2,460 万元；上述交易总对价为 3,280 万元。上述交易完
成后，鸿晟达高精密将持有厦门鸿晟达 82%的股权（对应 3,280 万元注册资本）。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司 及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资 产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的 合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出 售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末 净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最 近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之 三十以上。”

另根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“公众 公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分 别计算相应数额。”

在实施本次对外投资交易前 12 个月内，公司为发展热处理加工业务已累
计向鸿晟达高精密投资 1,500 万元；而厦门鸿晟达也主要从事热处理加工业 务，本次交易完成后，公司十二个月内连续对相关热处理加工资产累计交易金 额达到 4,780 万元。

本公司最近一个会计年度（2024 年）期末经审计的合并报表总资产为人民
币 637,236,528.60 元，净资产为人民币 380,084,161.82 元，本次交易总金额
为 4,780 万元，占本公司 2024 年期末经审计合并总资产、净资产的比例为
7.50%、12.58%，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2026 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于
子公司对外投资的议案》，会议表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》《对外投资管理制 度》等相关规定，本次对外投资事项为董事会审议权限范围内事项，无需提交 股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东省鸿晟达金属科技有限公司

住所：广东省东莞市长安镇艺强路 1 号 3 栋 101 室

注册地址：广东省东莞市长安镇艺强路 1 号 3 栋 101 室

注册资本：519 万元
主营业务：金属材料及制品的研发、制造、销售及相关技术服务等。
法定代表人：吴勇铭
控股股东：吴勇铭
实际控制人：吴勇铭
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称：法垄热工技术（上海）有限公司

住所：上海市奉贤区航南公路 8315 号 1 幢 102 厂房

注册地址：上海市奉贤区航南公路 8315 号 1 幢 102 厂房

注册资本：1600 万元
主营业务：高端热处理及热加工设备的研发、制造与销售等。
法定代表人：陈溢
控股股东：陈溢
实际控制人：陈溢
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人
3. 法人及其他经济组织
名称：东莞市景行汉晶材料科技有限公司

住所：广东省东莞市长安镇新安聚福路 2 号 301 室

注册地址：广东省东莞市长安镇新安聚福路 2 号 301 室

注册资本：100 万元
主营业务：新材料技术研发及相关金属材料的贸易等。……
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