公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-069

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：民生证券
广东日信高精密科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十六次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

我们作为广东日信高精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，对公司第一届董事会第十六次会议相关事宜发表独立意见如下：

一、《关于聘任公司财务负责人的议案》

经认真审阅议案内容，我们认为：

财务负责人聘任程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。被聘任人不存在相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任财务负责人的情形，也未曾受过中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关财务负责人任职资格的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案。

二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经认真审阅议案内容，我们认为：

董事会秘书聘任程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。被聘任人不存在相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，也未曾受过中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东

公告编号：2025-069

利益的情形。

因此，我们一致同意本议案。

广东日信高精密科技股份有限公司
独立董事：刘火旺、张雷、邵挺杰
2025 年 9月 2日

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