公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-060

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：民生证券
广东日信高精密科技股份有限公司董事会战略委员会

工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本《董事会战略委员会工作细则》经2025年8月26日第一届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应广东日信高精密科技股份有限公司（下称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性文件、《广东日信高精密科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司特制定本细则。
第二条 董事会战略委员会（下称“战略委员会”）是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作。

本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成。

公告编号：2025-060

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会的工作。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 公司董事会秘书为战略委员会的日常联络人员，负责日常工作联络和会议组织等工作，公司企业发展规划部门协助战略委员会工作。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）检查战略规划落实情况；

（三）跟踪研究国家产业政策的变化趋势和国内外市场发展趋势；

（四）关注公司重要客户、重点供应商、主要竞争对手的发展状况；

（五）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（六）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（七）对公司发行新股、公司债券的可行性方案进行审查，并向董事会提交审查报告；

（八）其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（九）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意见；

（十）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 战略委员会召集人负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

公告编号：2025-060

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由召集人对材料进行初审，可要求相关部门补充或更正，审核通过后及时向战略委员会提交书面提案。

战略委员会根据提案召开会议，进行讨论形成决议，并将会议决议提交董事会。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会会议根据工作需要召……
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