公告日期：2025-08-28

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：民生证券
广东日信高精密科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文：“股东大会”表述 全文：“股东会”表述。因该修订所涉
及条目众多，若《公司章程》的相关条
款仅涉及前述修订，不再逐条列示。

第一条 为维护广东日信高精密科技股 第一条为维护广东日信高精密科技股份有限公司（下称“公司”）、股东和 份有限公司（下称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（下称“《公司法》”）、《中华人民共 司法》（下称“《公司法》”）、《中华和国证券法》《全国中小企业股份转让 人民共和国证券法》《全国中小企业股系统挂牌公司治理规则》和其他有关规 份转让系统挂牌公司治理规则》和其他
定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的文 东、股东与股东之间权利义务关系的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 件，对公司、股东、董事、高级管理人管理人员具有法律约束力。依据本章 员具有法律约束力。依据本章程，股东程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 可以起诉股东，股东可以起诉董事、经董事、监事和其他高级管理人员，股东 理、其他高级管理人员，股东可以起诉可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 公司，公司可以起诉股东、董事、经理事、监事、经理和其他高级管理人员。 和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书和财务负责 司的副经理、董事会秘书和财务负责
人。 人。

第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十二条经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、 围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；新兴能源 推广；模具制造；模具销售；新兴能源技术研发；软件开发；专用设备制造（不 技术研发；软件开发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用零部件 含许可类专业设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零 制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护 件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务； （不含特种设备）；信息系统集成服务；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进 住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；刀具制造；刀具销 出口；技术进出口；刀具制造；刀具销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗 售；第一类医疗器械销售；金属材料制器械生产。（除依法须经批准的项目外， 造；金属材料销售；汽车零部件及配件凭营业执照依法自主开展经营活动） 制造；技术进出口；第一类医疗器械生
产；专业设计服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）

第十三条 公司的股份采取股东名册登 第十三条公司的股份采取股东名册登记的形式。公司股票在全国中小企业股 记的形式。公司股票在中国证券登记结份转让系统挂牌后，股票在中国证券登 算有限责任公司登记存管。
记结算有限责任公司登记存管。
第十八条 公司或公司的子公司（包括 第十八条公司或公司的子公司（包括公公司的附属企业）不以赠与、……
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