公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-036

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：民生证券
广东日信高精密科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十五次会议

相关事项的独董意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

我们作为广东日信高精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，对公司第一届董事会第十五次会议相关事宜发表独立意见如下：

一、 《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》

经认真审阅议案内容，我们认为：公司不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职责，并废止《广东日信高精密科技股份有限公司监事会议事规则》，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

二、 《关于修订<公司章程>的议案》

经认真审阅议案内容，我们认为：公司拟修订的《公司章程》，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情
形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

三、 《关于修订部分公司治理制度的议案》

经审阅议案内容，我们认为:议案中所包含的 修订后的《利润分配管理制度》符合法律、行政法规、规范性文件的规定。该制度有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。

公告编号：2025-036

四、 《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》

经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行核查，公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2025年年度财务报告审计工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

广东日信高精密科技股份有限公司
独立董事：刘火旺、张雷、邵挺杰
2025 年 8月 28日

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