公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-017

证券代码：874590 证券简称：尚研科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东尚研电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-017

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874590 尚研科技 2025 年 1 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区都宁工业区都业南路 1 号广东尚研电子科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行调整。详情参见公司2025年1月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《关于重新制定<股东会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定的要求，结合公司实际情况，重新制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。详情参见
公司 2025 年 1 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-005）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-006）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-016）。
（三）审议《关于修改<独立董事工作制度>等若干公司治理相关制度的议案》
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-017

统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定的要求，结合公司实际情况，对现行《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资及融资管理办法》《利润分配管理制度》《承诺
管理制度》相关条款进行修订。详情参见公司 2025 年 1 月 23 日披露于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-007）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-008）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-009）、《对外投资及融资管理办法》（公告编号：2025-010）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-013）和《承诺管理制度》（公告编号：20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。