公告日期：2025-12-02

证券代码：874589 证券简称：中水三立 主办券商：国元证券
中水三立数据技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以微信、电话及书面
方式发出

5.会议主持人：李静

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中水三立数据技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公开转让说明书更正的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露了《公开转让说明书（更正后）》。经事后审核，公司拟对已披露的《公开转让说明书（更正后）》部分内容进行更正。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书（更正公告）》（公告编号：2025-141）、《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025-142）。
2.审计委员会意见

经审阅，我们认为，公司编制的《公开转让说明书（更正后）》能更加真实、准确地反映公司经营情况和财务状况，为投资者提供了更为准确的信息，符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于更正公司定期报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经谨慎审查，公司决定对《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》中涉及的相关信息进行更正。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-135）、《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-136）、《2024 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2025-137）、《2024 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-138）、《2025 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-139）、《2025 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025-140）。
2.审计委员会意见

经审阅，我们认为，公司编制的《2024 年年度报告（更正后）》《2024 年年度报告摘要（更正后）》《2025 年半年度报告（更正后）》能更加真实、准确 地反映公司经营情况和财务状况，为投资者提供了更为准确的信息，符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。我们一致同意该议案并同意将该议案提 交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾萍、姚国光、江激宇对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于前期差错更正的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及监管要求的规定，公司通过自主梳理，发现已公开披露的定期报告中财务报表存在差错，具体涉及 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月数据。公司基于谨慎性原则，对前期差错进行更正，并编制了相应的更正报告、财务报表及附注。同时，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年一期的财务报表进行了审计，并出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》及更新后……
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