公告日期：2025-12-01

证券代码：874588 证券简称：固力发 主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：固力发集团股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面或电子邮
件方式发出

5.会议主持人：董事长 郑巨州

6.会议列席人员：全体高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度审计报告》(公告编
号:2025-174)。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》，同意将
本议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》(公告编 号:2025-175)。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》，同意将本议案 提交公司第三届董事会第十次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经营性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月非经常性损益鉴证 报告》(公告编号:2025-176)。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经营性损益鉴证报告的
议案》，同意将本议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于确认 2025 年 1-6 月关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2025 年 1-6 月关联交易
的公告》(公告编号:2025-177)。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于确认 2025 年 1-6 月关联交易的议案》，同意将
本议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
3.回避表决情况：

关联董事郑巨州、郑巨谦、郑哲回避此议案表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于使用……
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