公告日期：2025-12-30

证券代码：874587 证券简称：墙煌科技 主办券商：首创证券
墙煌科技股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营范围...... 5
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股东......8

第二节 控股股东和实际控制人......12

第三节 股东会......13

第四节 股东会的召集......17

第五节 股东会的提案与通知......18

第六节 股东会的召开......20

第七节 股东会的表决和决议......22
第五章 董事会...... 27

第一节 董事......27

第二节 董事会......32
第六章 高级管理人员...... 37
第七章 监事会...... 39

第一节 监事......39

第二节 监事会......41

第三节 监事会决议......42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43

第一节 财务会计制度......43

第二节 内部审计......44

第三节 会计师事务所的聘任......44
第九章 通知...... 45

第一节 通知......45

第二节 公告......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资......46

第二节 解散和清算......47
第十一章 投资者关系管理......50
第十二章 修改章程......51
第十三章 附则......51

墙煌科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规规定，采取发起设立的方式由安徽墙煌科技有限公司整体变更的股份有限公司。

公司在六安市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司名称：墙煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）。

第四条 公司住所：安徽省六安市经济开发区长江精工工业园。

第五条 公司注册资本为人民币 6,153.8462 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为
代表公司执行公司事务的董事。法定代表人的产生、变更由董事会全体成员的过半数通过。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第八条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和
加强中国共产党的全面领导，坚持以服务国家建设为主题、以诚信建设为主线，遵守国家法律法规和职业道德守则，践行社会主义核心价值观，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，推动高质量发展。

根据《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》规定，设
人员，保障党组织的工作经费。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，以及对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 依据本章程，公司、股东、董事、监事、 高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
总监、董事会秘书。

第二章 经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：致力于成为行业领先的材料提供商，以技术
创新为驱动，为员工创造机会，为……
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