公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-049

证券代码：874587 证券简称：墙煌科技 主办券商：首创证券
墙煌科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司设置会场，以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-049

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874587 墙煌科技 2025 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于选举公司董事的议案》 √

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

公告编号：2025-049

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；2、自然人股东委托代理人出席股东会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；3、法人代表人代表法人股东出席股东会的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件或证明其具有法定代表人资格的有效证明；4、法人股东委托非法定代表人出席股东会的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章，并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 9:00-10:00

（三）登记地点：墙煌科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园
墙煌科技股份有限公司；联系人：张姗姗；联系电话：0564-3632262
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理
五、备查文件

《……
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