公告日期：2025-12-31

北京德恒律师事务所

关于

江苏方意摩擦材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目 录

释 义 ...... 2
第一节 引 言 ...... 7
第二节 正 文 ...... 9

一、本次发行上市的核准和授权 ...... 9

二、本次发行上市的主体资格 ...... 9

三、本次发行上市的实质条件 ...... 10

四、发行人的设立 ...... 15

五、发行人的独立性 ...... 16

六、发起人、股东及实际控制人 ...... 18

七、发行人的股本及其演变 ...... 20

八、发行人的业务 ...... 21

九、发行人的关联交易及同业竞争 ...... 22

十、发行人的主要财产 ...... 25

十一、发行人重大债权债务 ...... 29

十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 30

十三、发行人章程的制定与修改 ...... 30

十四、发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 31

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 31

十六、发行人的税务及财政补贴 ...... 32

十七、发行人的环境保护、产品质量及技术标准...... 33

十八、 发行人的劳动人事 ...... 33

十九、发行人募集资金的运用 ...... 34

二十、发行人的业务发展目标 ...... 36

二十一、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 37

二十二、对发行人《招股说明书》法律风险的评价...... 37

二十三、结论 ...... 38

释 义

在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

方意股份/发行人/ 江苏方意摩擦材料股份有限公司（曾用名：江苏方
指

公司/股份公司 意汽车配件制造股份有限公司）

方意有限 指 江苏方意汽车配件制造有限公司，系公司前身

盐城方达投资管理合伙企业（有限合伙），系公司
盐城方达 指

员工持股平台

徐州伍线客投资管理合伙企业（有限合伙），系公
伍线客投资 指

司股东

盐城金蕾 指 盐城金蕾投资合伙企业（有限合伙），系公司股东

盐城德运投资管理合伙企业（有限合伙），系公司
盐城德运 指

股东

盐城悦新科技创新产业投资基金（有限合伙），系
悦新科技 指

公司股东

盐城市黄海汇泰新兴产业投资基金合伙企业（有限
黄海汇泰 指

合伙），系公司股东

厦门群盛天锋创业投资合伙企业（有限合伙），系
群盛天锋 指

公司股东

厦门群盛天剑创业投资合伙企业（有限合伙），系
群盛天剑 指

公司股东

厦门冠亚创新壹期半导体投资合伙企业（有限合
冠亚创新 指

伙），系公司股东

盐城中韩产业园二期投资基金（有限合伙），系公
中韩基金 指……
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