公告日期：2025-12-05

证券代码：874586 证券简称：方意股份 主办券商：东吴证券
江苏方意摩擦材料股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2、会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3、会议召开地点：公司会议室

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以电子邮件通知
方式发出

5、会议主持人：宦传方

6、会议列席人员：全体高级管理人员

7、召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》

1、议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，依据相关法律、法规、规范性文件的相关要求，同意对 2025 年 1-6 月财务报表及财务报表附注予以确认并批准报出。公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年1-6月财务数据进行审计并出具了无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年 1-6 月审计报告》（公告编号 2025-149）。

2、审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事滕晓梅、楼向阳、杜建周对本项议案发表了同意的独立意见。

5、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

1、议案内容：

依据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，在对公司各项内部控制制度的建立健全与实施情况进行了全面检查的基础上，本着对全体股东负责的态度，对公司截至
2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《内部控制自我评
价报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关审计准则，对公司内部控制情况进行了审计，并出具《内部控制审计报告》，客观、公正地反映了公司内部控制体系的设计与运行状况。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号 2025-150）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-151）。

2、审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事滕晓梅、楼向阳、杜建周对本项议案发表了同意的独立意见。

5、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》
1、议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为公司本次发行及上市之目的，公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》等相关规定对公司 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间的非经常
性损益进行了专项鉴证，并出具了《关于江苏方意摩擦材料股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于江苏方意摩擦材料股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号 2025-152）。

2、审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3、回避表决情况：

本议案无需回……
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