公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-024

证券代码：874585 证券简称：科恩股份 主办券商：南京证券
浙江科恩实验设备股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于
2025 年 9 月 8 日审议并通过。

提名袁辰辰先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,508,200 股，占公司股本的 4.5859%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李燕女士为公司财务负责人，任职期限至公司第一届董事会届满，自 2025 年
9 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因

因竺晓霞女士辞职，根据公司经营发展实际，根据 2025 年 9 月 8 日召开的第一届
董事会第十三次会议审议结果，提名公司董事和聘任公司高级管理人员。
（三）新任董监高人员履历

袁辰辰先生，2000 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任
公司销售负责人及新昌县科塑科技有限公司经理，曾任公司董事、销售经理。

李燕女士，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
中共党员。2023 年 7 月入司，现任公司董秘。曾任湖北潜江市劳动和社会保障局公务员、浙江日发精密机械股份有限公司董秘、副总经理。

公告编号：2025-024

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次提名及聘任是按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行的正常选聘，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成不利影响。
三、备查文件

《浙江科恩实验设备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江科恩实验设备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日

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