公告日期：2026-07-14

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江苏省无锡市江阴市锡澄路895号

主办券商

兴业证券

(福建省福州市湖东路268号)

2026年6月

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司（加盖公章） 年 月 日

目录

目录 ...... - 5 -
释义 ...... - 6 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 7 -
二、 发行前后相关情况对比......- 14 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 17 -
四、 特殊投资条款 ......- 17 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 22 -
六、 有关声明 ......- 23 -
七、 备查文件 ......- 24 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

惠尔信、公司、本公司、股份公 指 江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

司、挂牌公司、申请人、发行人

惠尔信国贸 指 江阴市惠尔信国际贸易有限公司，系公司子公司

惠尔信机械 指 惠尔信机械（泰兴）有限公司，系公司子公司

惠尔信新能源 指 泰兴市惠尔信新能源科技有限公司，原名为泰兴市
惠尔信传动系统有限公司，系惠尔信机械子公司

双创基金 指 泰兴市双创引导基金（有限合伙），为本次发行对
象之一

毅达鼎祺 指 无锡高投毅达鼎祺人才创业投资合伙企业（有限合
伙），为本次发行对象之一

树院清融 指 淄博树院清融股权投资合伙企业（有限合伙），为
本次发行对象之一

芸杉投资 指 海南芸杉投资有限公司，为本次发行对象之一

股东（大）会 指 江阴市惠尔信精密装备股份有限公司股东（大）会

董事会 指 江阴市惠尔信精密装备股份有限公司董事会

《公司章程》 指 江阴市惠尔信精密装备股份有限公司公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务
规则适用指引第 1 号》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
办法》

《挂牌公司信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露
规则》

《股份认购合同》 指 本次发行过程中发行人与发行对象签署的《定向发
行股票认购合同》

《补充协议》 指 本次发行过程中发行人实际控制人徐惠民与发行
对象签署的《定向发行股票认购合同之补充协议》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。