公告日期：2026-06-03

公告编号：2026-028

证券代码：874583 证券简称：惠尔信 主办券商：兴业证券
江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场结合电子通讯方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐惠民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数107,430,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.3886%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-028

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<江阴市惠尔信精密装备股份有限公司股票定向发行说明
书（发行对象确定稿）>的议案》

1.议案内容：

公司本次股票发行对象 4 名，为泰兴市双创引导基金(有限合伙)、无锡高投毅达鼎祺人才创业投资合伙企业(有限合伙)、淄博树院清融股权投资合伙企业(有限合伙)、海南芸杉投资有限公司。公司本次股票定向发行拟发行股数15,000,000 股，发行价格为人民币 10 元/股，拟募集资金总额为 150,000,000元，由发行对象以现金方式认购。根据本次股票定向发行进展情况，公司对《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》进一步进行补充修改，主要补充了发行对象、股份认购合同及补充协议相关的内容。具体内容详见《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<江阴市惠尔信精密装
备股份有限公司定向发行股票认购合同>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2026-028

就公司本次定向发行股票事项，公司与本次认购对象（共 4 名，为泰兴市双创引导基金(有限合伙)、无锡高投毅达鼎祺人才创业投资合伙企业(有限合伙)、淄博树院清融股权投资合伙企业(有限合伙)、海南芸杉投资有限公司）签署附生效条件的《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司定向发行股票认购合同》，该合同自各方当事人正式签字盖章之日起成立，自公司董事会、股东会审议通过本次定向发行并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司实际控制人与发行对象签署附生效条件的<江阴市惠
尔信精密装备股份有限公司定向发行股票认购合同之补充协议>的议案》

1.议案内容：

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