公告日期：2025-12-18

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

股票定向发行说明书（修订稿）

住所：江苏省无锡市江阴市锡澄路 895 号

主办券商

兴业证券

（福建省福州市湖东路 268 号）

2025 年 12 月 18 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 18
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 29
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 29
五、 其他重要事项（如有） ...... 32
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 32
七、 中介机构信息 ...... 32
八、 有关声明 ...... 34
九、 备查文件 ...... 39

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

惠尔信、公司、本公司、股份公司、挂牌 指 江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

公司、申请人

惠尔信国贸 指 江阴市惠尔信国际贸易有限公司，系公司
子公司

惠尔信机械 指 惠尔信机械（泰兴）有限公司，系公司子
公司

泰兴市惠尔信新能源科技有限公司，原名
惠尔信新能源 指 为泰兴市惠尔信传动系统有限公司，系惠
尔信机械子公司

股东（大）会 指 江阴市惠尔信精密装备股份有限公司股
东（大）会

董事会 指 江阴市惠尔信精密装备股份有限公司董
事会

Nordex Energy SE & Co.KG、Nordex
恩德、恩德集团、德国恩德 指 Energy Spain S.A、Nordex India Pvt
Ltd 及其关联公司，系公司客户

Flender GmbH、Flender Drives Pvt Ltd、
弗兰德、弗兰德集团 指 弗兰德传动系统有限公司和 Flender
Corporation 及其关联公司，系公司客户

ZF Wind Power Coimbatore Private
采埃孚、采埃孚集团 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。